KYC u Verifika

Ĉe GrandClub, ni kompromitas provizi sekuran, justan kaj respondecan ludmedion por ĉiuj niaj ludantoj. Kontroli vian identon estas esenca parto de ĉi tiu engaĝiĝo. Ĝi helpas nin plenumi niajn laŭleĝajn kaj reguligajn devojn, protekti vin kontraŭ fraŭdo, kaj certigi, ke niaj servoj ne estas uzataj por kontraŭleĝaj agadoj kiel monlavado. Ĉi tiu procezo estas desegnita por protekti vin kaj la integrecon de niaj operacioj.

KYC, aŭ "Konu Vian Klienton," estas normigita procezo en la financa kaj interreta videoludada industrio. Ĝi implicas kolekti kaj kontroli la identecon de niaj klientoj. Ĉi tio ne estas nur formalaĵo, sed fundamenta postulo trudita de niaj licencaj aŭtoritatoj. La celo de KYC estas:

• Konfirmi, ke vi estas la persono, kiun vi asertas esti.
• Preventi identecŝtelon kaj fraŭdon.
• Certigi, ke vi estas de leĝa aĝo por ludi.
• Identigi kaj malhelpi monlavadon kaj financadon de terorismo.
• Subteni respondecan ludon, ekzemple per mem-ekskludo.

GrandClub traktas ĉi tiujn devojn serioze, aplikante la plej altajn normojn de KYC.

Ni povas postuli identeckontrolon en diversaj punktoj de via rilato kun GrandClub. Ĉi tio inkluzivas, sed ne estas limigita al:

• Dum Registriĝo: Kvankam vi eble povos krei konton kaj fari deponaĵojn, kompleta kontrolo de via identeco ofte estas postulata antaŭ ol vi povas plene aliri ĉiujn funkciojn aŭ fari eltirojn.
• Antaŭ la Unua Eliro: Por certigi, ke financoj estas senditaj al la legitima posedanto, ni kutime postulas kompletan KYC-kontrolon antaŭ ol vi faras vian unuan eliron.
• Post Atingado de Specifaj Deponaĵaj aŭ Eliroj Limoj: Niaj reguligaj devoj postulas, ke ni faru plian kontrolon se viaj transakcioj atingas certajn sojlojn, ĉu ununuraj ĉu akumulaj.
• Okaze de Suspektindaj Agadoj: Se ni detektas iun ajn nekutiman aŭ suspektindan agadon en via konto, ni rezervas la rajton postuli plian kontrolon.
• Periodaj Kontroloj: Ni povas fari periodajn kontrolojn de klientoj por certigi, ke la informoj, kiujn ni havas, estas ĝisdataj kaj precizaj, konforme al niaj reguligaj devoj.

Por plenumi niajn KYC-devigojn, ni eble petos vin provizi diversajn dokumentojn. Ĉi tiuj dokumentoj estas uzataj por konfirmi vian identecon, adreson kaj la posedon de viaj pagmetodoj. La specifaj dokumentoj, kiujn ni petas, povas varii laŭ via jurisdikcio kaj la informoj, kiujn ni jam havas. Ĉiuj dokumentoj devas esti klaraj, legeblaj kaj validaj.

Por konfirmi vian identecon, ni kutime postulas unu el la sekvaj oficialaj dokumentoj. La dokumento devas esti valida (ne eksvalidiĝinta) kaj montri vian plenan nomon, naskiĝdaton kaj foton:

• Pasporto: Plena kolora kopio de la paĝo kun via foto kaj personaj detaloj.
• Nacia Identkarto: Plena kolora kopio de ambaŭ flankoj de via nacia identkarto.
• Kondukpermesilo: Plena kolora kopio de ambaŭ flankoj de via kondukpermesilo.

Certigu, ke ĉiuj kvar anguloj de la dokumento estas videblaj kaj ke neniu informo estas malklara aŭ kaŝita. La foto devas esti klara kaj rekonebla.

Por konfirmi vian loĝadreson, ni postulas dokumenton, kiu montras vian plenan nomon kaj adreson, kaj kiu estas eldonita ene de la lastaj tri monatoj. Akcepteblaj dokumentoj inkluzivas:

• Fakturo de Servaĵoj: Ekzemple, fakturo de elektro, akvo, gaso, interreto aŭ fiksa telefono. Poŝtelefonaj fakturoj kutime ne estas akcepteblaj.
• Bankdeklaro: Oficiala deklaro de via banko, montranta vian nomon kaj adreson.
• Registara Letero: Oficiala letero de registara agentejo (ekz., impostaj dokumentoj).

La dokumento devas esti eldonita de agnoskita tria partio, ne de vi mem. Ciferecaj dokumentoj estas akcepteblaj, kondiĉe ke ili estas en PDF-formato kaj ne estas redaktitaj.

Por certigi la sekurecon de transakcioj kaj preventi fraŭdon, ni postulas kontrolon de la pagmetodo(j)n, kiujn vi uzas por deponi kaj elpreni financojn. La specifaj postuloj dependas de la tipo de pagmetodo:

• Kredit-/Debetkartoj: Ni petos kopion de ambaŭ flankoj de la karto. Por via sekureco, bonvolu kaŝi la mezajn ok ciferojn de la kartnumero sur la antaŭa flanko kaj la CVV2/CVC2-kodon sur la malantaŭa flanko. Via nomo, la unuaj ses kaj lastaj kvar ciferoj de la karto, kaj la eksvalidiĝa dato devas esti klare videblaj.
• E-Monujoj (ekz., Skrill, Neteller): Ni eble petos ekrankopion de via e-monuja konto, klare montrante vian nomon, retpoŝtadreson aŭ kontan identigilon, kaj ke la konto apartenas al vi.
• Bankaj Translokoj: Por bankaj translokoj, ni eble petos bankdeklaron aŭ ekrankopion de via reta banko, kiu klare montras vian nomon, kontonumeron kaj la bankan logoon.

Ĉiuj pagmetodoj devas esti registritaj en via nomo. Ni ne akceptas transakciojn de triaj partoj.

En iuj kazoj, precipe kiam grandaj sumoj estas deponitaj aŭ elprenitaj, aŭ se niaj reguligaj devoj postulas ĝin, ni eble petos vin provizi pruvon de la fonto de viaj financoj. Ĉi tio estas parto de niaj devoj kontraŭ monlavado kaj por protekti vin kontraŭ fraŭdo. Dokumentoj, kiuj povas esti petitaj, inkluzivas, sed ne estas limigitaj al:

• Salajraj Slipoj aŭ Pruvo de Enspezo.
• Bankdeklaroj montrantaj la originon de grandaj sumoj.
• Dokumentoj rilataj al heredo, vendo de posedaĵo aŭ aliaj signifaj transakcioj.

Ĉi tiu "Plifortigita Diligento" estas necesa por certigi, ke la financoj uzataj por ludi ĉe GrandClub estas legitimaj kaj ne devenas de kontraŭleĝaj agadoj. Ni komprenas, ke ĉi tio estas sentema informo, kaj ni traktos ĝin kun la plej granda konfidenco, konforme al niaj datumprotektaj politikoj.

Post kiam vi sendas viajn dokumentojn, nia dediĉita teamo de kontrolo revizios ilin. Ni celas prilabori ĉiujn sendojn kiel eble plej rapide. La kutima tempokadro por kontrolo estas 24 ĝis 48 horoj, kvankam ĝi povas varii depende de la komplekseco de la kazo kaj la volumo de sendoj en specifa tempo.

• Sendado: Vi povas alŝuti viajn dokumentojn sekure per via GrandClub-konto, en la sekcio "Mia Konto" aŭ "Kontrolo".
• Revizio: Nia teamo kontrolos la klarecon, validecon kaj aŭtentikecon de la dokumentoj.
• Statuso: Vi estos informita pri la statuso de via kontrolo per retpoŝto aŭ per mesaĝo en via konto. Se pliaj dokumentoj aŭ klarigoj estas necesaj, ni kontaktos vin.

Por eviti prokrastojn, bonvolu certigi, ke viaj dokumentoj estas klaraj, kompletaj kaj konformas al niaj postuloj.

Ĉe GrandClub, ni prenas la protekton de viaj personaj datumoj tre serioze. Ĉiuj dokumentoj kaj informoj, kiujn vi provizas, estas konservitaj sekure kaj konfidence, konforme al la reguloj de GDPR kaj aliaj aplikeblaj leĝoj pri datumprotekto. Ni uzas altnivelajn ĉifrajn kaj sekurecajn teknologiojn por protekti viajn datumojn kontraŭ neaŭtorizita aliro, perdo aŭ misuzo. Viaj dokumentoj estas alireblaj nur de rajtigita personaro, kiu bezonas ilin por plenumi siajn devojn, kaj ili estas uzataj ekskluzive por KYC-celoj.

GrandClub funkcias sub strikta licencado kaj estas devigata observi ĉiujn aplikeblajn leĝojn kaj regulojn pri kontraŭ-monlavado (AML) kaj kontraŭ-financado de terorismo (CFT). La KYC-procezo estas fundamenta ilo en nia AML/CFT-programo. Ni konstante monitoras transakciojn kaj ludajn agadojn por detekti kaj raporti iujn ajn suspektindajn agadojn al la koncernaj reguligaj aŭtoritatoj. Niaj politikoj kaj proceduroj estas regule reviziitaj por certigi, ke ili restas konformaj al la plej novaj internaciaj normoj kaj plej bonaj praktikoj en la lukto kontraŭ financaj krimoj.

Ludi ĉe GrandClub estas strikte limigita al individuoj, kiuj atingis la leĝan aĝon por ludi en sia jurisdikcio, kiu estas kutime 18 jaroj aŭ pli. Nia aĝa kontrolo estas esenca por malhelpi neplenaĝulojn aliri niajn servojn. Per la KYC-procezo, ni konfirmas vian naskiĝdaton per oficialaj identecdokumentoj. Se ni iam suspektas, ke ludanto estas neplenaĝa, ni tuj suspendos la konton kaj faros plian enketon. Ni forte subtenas respondecan ludon kaj engaĝiĝas protekti vundeblajn individuojn, inkluzive de neplenaĝuloj, kontraŭ la riskoj de interreta videoludado.

Se via kontrolo estas prokrastita, tio kutime signifas, ke ni bezonas pliajn informojn aŭ ke la senditaj dokumentoj ne plenumas niajn postulojn (ekz., malklaraj, eksvalidiĝintaj, nekompletaj). Ni kontaktos vin por peti la necesajn korektojn aŭ pliajn dokumentojn.

En la okazo ke la kontrolo estas nesukcesa post pluraj provoj, aŭ se ni ne povas konfirmi vian identecon aŭ la legitimecon de viaj financoj, ni eble devos:

• Suspendedi vian konton.
• Limigi vian aliron al certaj funkcioj, kiel eltiroj.
• Fermu vian konton.
• Raportu la situacion al la koncernaj reguligaj aŭtoritatoj, se necese.

Ni ĉiam provos labori kun vi por solvi iujn ajn problemojn, sed nia prioritato estas konservi la sekurecon kaj konformecon de GrandClub.

Se vi havas demandojn pri la KYC-procezo, bezonas helpon pri sendado de dokumentoj, aŭ renkontas iujn ajn malfacilaĵojn, bonvolu ne heziti kontakti nian klientan subtenan teamon. Vi povas atingi nin per:

• Viva Babilejo: Disponebla 24/7 rekte en la retejo de GrandClub.
• Retpoŝto: Sendu viajn demandojn al [email protected].

Nia teamo estas ĉi tie por gvidi vin tra la procezo kaj respondi iujn ajn demandojn, kiujn vi povus havi. Ni dankas vian kunlaboron kaj komprenon, ĉar ĉi tiuj mezuroj estas en loko por protekti vin kaj konservi sekuran ludmedion por ĉiuj ĉe GrandClub.