KYC ir patvirtinimas

GrandClub yra įsipareigojęs užtikrinti saugią, sąžiningą ir atsakingą žaidimų aplinką. Mūsų tapatybės patvirtinimo procedūros yra esminė šio įsipareigojimo dalis. Tai padeda mums apsisaugoti nuo sukčiavimo, pinigų plovimo ir užtikrinti, kad mūsų paslaugomis naudotųsi tik tie, kurie turi teisę tai daryti. Patvirtindami jūsų tapatybę, mes saugome ne tik GrandClub, bet ir jus pačius, užtikrindami jūsų lėšų ir asmeninės informacijos saugumą. Šios priemonės yra privalomos pagal Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius azartinius lošimus ir pinigų plovimo prevenciją.

KYC, arba "Pažink Savo Klientą", yra standartinė procedūra finansų ir azartinių lošimų pramonėje. Tai reiškia, kad GrandClub renka ir analizuoja tam tikrą informaciją apie savo klientus, siekiant patvirtinti jų tapatybę ir įvertinti galimą riziką. KYC procesas apima duomenų rinkimą, dokumentų tikrinimą ir nuolatinį stebėjimą. Mūsų tikslas yra suprasti, kas yra mūsų klientai, ir užtikrinti, kad jie veiktų teisėtai. Tai padeda mums laikytis reguliavimo reikalavimų ir palaikyti aukščiausius saugumo standartus.

GrandClub gali paprašyti jūsų patvirtinti tapatybę įvairiose situacijose:

• Registracijos metu: Kai kuriems vartotojams gali būti taikoma tapatybės patvirtinimo procedūra jau registruojantis.
• Prieš atliekant pirmąjį įnašą: Siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų pervedamos iš teisėtų šaltinių.
• Prieš atliekant pirmąjį lėšų išėmimą: Tai yra privalomas reikalavimas pagal pinigų plovimo prevencijos įstatymus, siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų išmokamos teisėtam savininkui.
• Pasiekus tam tikras įnašų ar išėmimų sumas: Jei jūsų operacijų apimtys viršija nustatytas ribas, gali prireikti papildomo patvirtinimo.
• Įtartinos veiklos atveju: Jei pastebėsime neįprastą ar įtartiną elgesį jūsų paskyroje, galime paprašyti papildomo patvirtinimo.
• Reguliariai atnaujinant duomenis: Periodiškai galime prašyti atnaujinti jūsų asmens duomenis, siekiant užtikrinti, kad turima informacija būtų tiksli ir aktuali.

Siekiant įvykdyti KYC reikalavimus, GrandClub gali paprašyti pateikti įvairius dokumentus. Konkretūs reikalingi dokumentai priklausys nuo jūsų gyvenamosios šalies ir mūsų reguliavimo įsipareigojimų. Visi pateikti dokumentai turi būti galiojantys, aiškūs ir gerai įskaitomi. Gali būti paprašyta pateikti šių kategorijų dokumentus:

• Tapatybės įrodymas (pvz., asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas).
• Adreso įrodymas (pvz., sąskaita už komunalines paslaugas, banko išrašas).
• Mokėjimo metodo patvirtinimas (pvz., banko kortelės nuotrauka, banko išrašas).
• Lėšų šaltinio įrodymas (retais atvejais, esant didelei rizikai).

Norėdami patvirtinti jūsų tapatybę, GrandClub paprastai prašo pateikti vieną iš šių oficialių dokumentų:

• Galiojantis pasas: Atviras, kad matytųsi nuotrauka, asmens duomenys ir paso numeris.
• Galiojanti asmens tapatybės kortelė: Abiejų pusių nuotrauka, kad matytųsi nuotrauka, asmens duomenys ir kortelės numeris.
• Galiojantis vairuotojo pažymėjimas: Abiejų pusių nuotrauka, kad matytųsi nuotrauka, asmens duomenys ir pažymėjimo numeris.

Įsitikinkite, kad dokumento nuotrauka yra ryški, aiški, be atspindžių ir kad matytųsi visi keturi dokumento kampai. Visi duomenys, tokie kaip jūsų vardas, pavardė, gimimo data ir dokumento numeris, turi būti lengvai įskaitomi. Dokumentas neturi būti pasibaigęs.

Jūsų gyvenamosios vietos patvirtinimui GrandClub gali paprašyti pateikti vieną iš šių dokumentų, išduotų jūsų vardu per pastaruosius 3 mėnesius:

• Sąskaita už komunalines paslaugas: Elektros, dujų, vandens, interneto ar telefono sąskaita.
• Banko išrašas: Oficialus banko išrašas, kuriame matomas jūsų vardas, pavardė ir adresas.
• Valstybinės institucijos išduotas dokumentas: Pavyzdžiui, mokesčių deklaracija ar kitas oficialus laiškas, kuriame nurodytas jūsų adresas.

Dokumente turi būti aiškiai matomas jūsų vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir išdavimo data. Banko išrašuose galite uždengti konfidencialią informaciją, tokią kaip sąskaitos likutis ar atskiros transakcijos, jei tai netrukdo patvirtinti jūsų adreso.

Siekiant užtikrinti, kad įnašai ir išėmimai būtų atliekami teisėtais mokėjimo metodais, priklausančiais jums, GrandClub gali paprašyti patvirtinti jūsų naudojamą mokėjimo metodą:

• Banko kortelė: Nuotrauka, kurioje matyti kortelės priekis ir nugarėlė. Priekinėje pusėje turi būti matomi pirmieji 6 ir paskutiniai 4 kortelės numerio skaitmenys, jūsų vardas ir pavardė bei galiojimo data. Galite uždengti likusius kortelės numerio skaitmenis. Nugarinėje pusėje uždenkite CVV/CVC kodą.
• Banko sąskaita: Banko išrašas arba ekrano nuotrauka iš internetinės bankininkystės, kurioje matomas jūsų vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris (IBAN) ir banko pavadinimas.
• Elektroninės piniginės: Ekrano nuotrauka iš jūsų elektroninės piniginės paskyros, kurioje matomas jūsų vardas, pavardė ir elektroninės piniginės ID arba el. pašto adresas.

Visuose dokumentuose turi būti aiškiai matoma, kad mokėjimo metodas priklauso jums.

Tam tikrais atvejais, ypač kai atliekami dideli įnašai ar išėmimai, arba jei kyla abejonių dėl lėšų kilmės, GrandClub gali paprašyti pateikti informaciją apie jūsų lėšų šaltinį. Tai yra privaloma pagal pinigų plovimo prevencijos reikalavimus. Lėšų šaltinio įrodymas gali apimti:

• Banko išrašus, rodančius pajamų šaltinį (pvz., atlyginimą, verslo pajamas, paveldėjimą).
• Darbo sutartį, patvirtinančią jūsų pajamas.
• Dokumentus, susijusius su turto pardavimu ar kitais dideliais sandoriais.

Šios išplėstinio patikrinimo procedūros yra skirtos apsaugoti jus ir GrandClub nuo neteisėtos veiklos ir užtikrinti, kad mūsų platforma nebūtų naudojama pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui. Visa pateikta informacija bus tvarkoma griežtai konfidencialiai ir laikantis duomenų apsaugos reikalavimų.

Kai pateiksite reikiamus dokumentus, GrandClub komanda juos peržiūrės. Mūsų tikslas yra apdoroti visus patvirtinimo prašymus kuo greičiau, paprastai per 24-72 valandas. Tačiau, atsižvelgiant į dokumentų sudėtingumą ir mūsų komandos apkrovą, šis procesas gali užtrukti ilgiau. Apie patvirtinimo statusą būsite informuoti el. paštu. Jei prireiks papildomos informacijos ar dokumentų, susisieksime su jumis. Svarbu, kad pateiktumėte visus prašomus dokumentus vienu metu ir užtikrintumėte, kad jie būtų aiškūs ir įskaitomi, kad išvengtumėte vėlavimų.

GrandClub labai rimtai žiūri į jūsų asmeninės informacijos ir dokumentų saugumą. Visi pateikti dokumentai yra saugomi šifruotose ir saugiose sistemose, prieinamose tik įgaliotam personalui. Mes laikomės griežtų duomenų apsaugos standartų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). Jūsų duomenys nebus dalijami su trečiosiomis šalimis, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja įstatymai arba mūsų licencijavimo institucija. Mūsų tikslas yra apsaugoti jūsų privatumą ir užtikrinti, kad jūsų informacija būtų saugi.

GrandClub yra įsipareigojęs kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Mūsų KYC ir patvirtinimo procedūros yra esminė šios kovos dalis. Mes griežtai laikomės Lietuvos Respublikos ir tarptautinių pinigų plovimo prevencijos (AML) įstatymų ir gairių. Tai reiškia, kad mes stebime transakcijas, pranešame apie įtartiną veiklą atitinkamoms institucijoms ir imamės visų reikalingų priemonių, kad mūsų platforma nebūtų naudojama neteisėtai veiklai. Mūsų tikslas yra sukurti saugią ir skaidrią aplinką visiems mūsų klientams.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia asmenims, jaunesniems nei 18 metų, dalyvauti azartiniuose lošimuose. GrandClub griežtai laikosi šio reikalavimo. Mūsų amžiaus patikros procedūros yra skirtos užtikrinti, kad mūsų paslaugomis naudotųsi tik pilnamečiai asmenys. Jei paaiškės, kad asmuo yra nepilnametis, jo paskyra bus nedelsiant uždaryta, o visi laimėjimai anuliuoti. Mes aktyviai dirbame, kad apsaugotume nepilnamečius nuo azartinių lošimų žalos ir skatiname tėvus bei globėjus naudoti filtravimo programas, kad apribotų prieigą prie lošimo svetainių.

Jei jūsų tapatybės patvirtinimas vėluoja arba yra nesėkmingas, GrandClub komanda susisieks su jumis, nurodydama priežastis ir paaiškindama, kokius papildomus veiksmus reikia atlikti. Dažniausios nesėkmingo patvirtinimo priežastys yra neaiškūs dokumentai, pasibaigęs galiojimo laikas, neatitikimas tarp pateiktų duomenų ir registracijos informacijos. Svarbu atidžiai perskaityti mūsų instrukcijas ir pateikti visus reikiamus dokumentus, atitinkančius mūsų reikalavimus. Jei nepavyks sėkmingai patvirtinti jūsų tapatybės per nustatytą laikotarpį, jūsų paskyra gali būti laikinai užblokuota arba uždaryta, o lėšų išėmimai sustabdyti.

Jei turite klausimų dėl KYC proceso ar jums reikia pagalbos pateikiant dokumentus, nedvejodami susisiekite su GrandClub klientų aptarnavimo komanda. Mūsų specialistai yra pasiruošę jums padėti ir atsakyti į visus klausimus. Galite susisiekti su mumis per tiesioginį pokalbį mūsų svetainėje arba el. paštu. Mes siekiame, kad patvirtinimo procesas būtų kuo sklandesnis ir suprantamesnis visiems mūsų klientams.